Ştirile de ultimă oră, disponibile online. iti ofera ştiri interne
si externe in timp real, ştiri politice, ştiri economice, mondene,
sociale si din sport.
O reţea de contrabandişti cu benzină şi motorină din Bulgaria, care a
prejudiciat statul cu zeci de milioane de lei, a fost destructurată de
procurorii de la Crimă Organizată după ce comisarii Gărzii Financiare au
dat din întâmplare peste neregulile grupării. Traficanţii aveau
protectori inclusiv printre vameşi.
Procurorii DIICOT anchetează o afacere din Delta Dunării, de mari
pro-porţii, cu car-buranţi din contrabandă. Documentele ridicate de
procurori arată că, pe parcursul a doi ani, prin intermediul unor firme
din Delta Dunării, s-ar fi „sifonat" cel puţin 10 milioane de litri de
benzină şi motorină de contrabandă pentru care nu s-au plătit accize şi
TVA. Prejudiciul provocat bugetului de stat este estimat la zeci de
mi-lioane de lei.
Procurorul Victor Grigoraş, şeful biroului Tulcea al DIICOT, a
confirmat derularea acestei anchete, dar a refuzat să dea detalii,
afirmând că „investigaţiile aflate în derulare sunt complexe pentru că
vizează foarte multe persoane şi firme din mai multe zone ale ţării şi
din afara graniţelor".
Garda Financiară a avut noroc
Contrabanda cu carburanţi din Delta Dunării a fost descoperită de Garda
Financiară în urma unui control de rutină efectuat la firma Tom&Fan
SRL Tulcea. Comisarii financiari au constatat că firma deţinea
documente că ar fi aprovizionat cantităţi foarte mari de benzină şi
motorină neaccizate, dar nu avea efectiv depozite specifice unui
antrepozit fiscal pentru uriaşele cantităţi de carburanţi pe care le
gestiona. Pentru a masca această afacere, firma din Tulcea semnase
contracte de închiriere a mai multor tancuri petroliere, cu capacitate
de depozitare de zeci de tone, dar respectivele depozite plutitoare nu
au fost încărcate vreodată de această firmă cu carburanţi pentru că erau
nişte epave casate şi transformate în fier vechi. Cercetări ulterioare
au scos la iveală că firma din Tulcea ar fi constituit doar un paravan
în cadrul unei reţele coordonate din Bucureşti de spălare a
carburanţilor proveniţi din contrabandă. Anchetatorii au ajuns la
concluzia că firma Tom&Fan ar fi introdus fictiv în gestiune
aproximativ zece milioane de litri de carburanţi scutiţi de plata
accizei, pro-veniţi din importuri considerate dubioase din Bulgaria.
Probele din dosar arată că benzina şi motorina transportate cu
cisternele din Bulgaria intrau fictiv în gestiunea firmei Tom&Fan
din Tulcea, dar ajungeau în staţiile de distribuţie din alte zonele ale
ţării. Carburanţii gestionaţi fictiv la Tulcea se vindeau fără documente
fiscale de către alte firme din alte zone ale ţării. Mai mult, firmele
din judeţele Constanţa, Călăraşi şi Giurgiu ar fi vândut cea mai mare
parte a carburanţilor aflaţi în gestiunea firmei Tom&Fan, deşi nu
deţineau documente de provenienţă a combustibililor.
Investigaţiile anchetatorilor mai arată că firma Tom&Fan ar fi
scăpat de carburanţii de contrabandă din gestiune efectuând livrări
fictive către firmele Egreta SRL din Tulcea şi la punctul de lucru din
Crişan al firmei bucureştene Transtero SRL. La sediile sociale ale celor
două firme şi la punctele de lucru declarate de acestea nu s-a găsit
nimic, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să le considere
firme-fantomă. Nici persoanele care au întocmit acte fiscale fictive
pentru firmele Egreta şi Transtero, des-coperite de anchetatori la firma
Tom&Fan nu au fost găsite.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu